Преступная группировка отмывала деньги в Сингапуре.
В прошлом году власти Сингапура пресекли деятельность огромной группировки, отмывавшей деньги, полученные в результате незаконных азартных игр и других преступлений. В итоге полиция арестовала 10 иностранных граждан и конфисковала активы на миллиарды долларов. Спустя несколько месяцев одному из участников операции был вынесен приговор.
Су Вэньцян (Su Wenqiang), гражданин Камбоджи, должен будет отбыть более года в тюрьме за участие в операции по отмыванию денег. Вэньцян, участвовавший в афере, помогал организации и был связан с нелегальным филиппинским оффшорным игорным оператором (Philippine Offshore Gaming Operator, POGO). В результате 32-летнему преступнику были предъявлены обвинения в 11 правонарушениях, включая подделку документов и участие в отмывании денег, за что ему придется отсидеть 13 месяцев в тюрьме.
По имеющимся данным, полиция конфисковала у Вэньцяна имущество на сумму около 4,4 миллиона долларов. Среди них были:
- наличные
- два автомобиля
- предметы роскоши
- ювелирные украшения
- дорогие спиртные напитки
В ходе операции полиция конфисковала имущество на миллиарды долларов.
В первоначальной операции участвовало более 400 полицейских, которые проводили рейды по всему Сингапуру.
Согласно более ранним сообщениям, 10 арестованных были в основном гражданами Китая, хотя у них были паспорта Доминиканской Республики, Турции и Кипра. В ходе операции власти конфисковали 2 миллиарда долларов наличными, а также роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, алкоголь и недвижимость.
Среди конфискованного имущества:
- 152 объекта недвижимости
- 62 роскошных автомобиля
- 164 элитных часов
- 68 золотых слитков
"Правоохранительные органы, Управление по отчетности о подозрительных сделках (Suspicious Transaction Reporting Office) и регулирующие органы продолжат совместную работу, чтобы лучше выявлять случаи отмывания денег, арестовывать преступников, предъявлять им обвинения и лишать их незаконно нажитых доходов", - Дэвид Чу, директор департамента по коммерческим вопросам Сингапура.
Несмотря на активные усилия по пресечению подобной преступной деятельности, дело об отмывании денег на сумму 2 миллиарда долларов вызвало вопросы о стабильности системы и пристальное внимание к местному финансовому сектору.