Binance является крупнейшей в мире криптовалютной бирже по объемам торгов. На днях она сообщила о своей активной роли в вопросах содействия индийским властям при расследовании крупного финансового преступления, который связан с онлайн-азартными играми.
Совместные усилия Binance и Enforcement Directorate, ED (Управления по обеспечению соблюдения законов Индии) позволили установить финансовые потоки на общую сумму в 47,6 млн. долларов, используемые в мошеннических схемах.
Это привело к аресту четверых подозреваемых, которые непосредственно причастны к организации преступления.
Схема мошенничества путем обмана через онлайн-игры
В основу мошенничества мошенники положили использование игрового приложения Fiewin, предлагающего пользователям возможности для участия в онлайн-играх и ставках, обещая при этом быстрые и легкие заработки.
В ходе расследования выяснилось, что вместо обещанного получения прибыли, игроки просто лишались собственных средств. Организаторы мошеннической схемы к играм привлекали людей, создавали иллюзии доступных заработков. Однако после получения доступ к средствам участников, присваивали их,а участников оставляли ни с чем.
Binance, предоставившая критически важную информацию, стала важным звеном в раскрытии мошеннической схемы. Официальное заявление биржи гласит, что аналитическая поддержка ее подразделения финансовой разведки способствовала выявлению и отслеживанию передвижения средств между цифровыми кошельками, используемыми злоумышленниками для того, чтобы скрыть следы финансовой деятельности.
В заявлении Binance подчеркивается, что поддержка биржи имела важную роль в получении положительных результатов расследования. Тесное взаимодействие частных компаний и государственных органов крайне важное в масштабных схемах с применением цифровых активов.
Открытый вопрос: возврат похищенных средств
Мошенническая схема раскрыта. Арестовано четверо подозреваемых. На этом положительном фона открытым остается вопрос о возврате 47,6 млн. доллара.
На сегодняшний день публикаций с официальными комментариями ни от ED, ни от Binance нет. Вот и остается неясным, всю ли сумму средств удалось возвратить жертвам мошенничества.
Поскольку мошенниками для перемещения похищенных средств активно использовались цифровые активы, то процесс возврата может длиться достаточно долго. Необходим и тщательный анализ транзакций в блокчейне.
Укрепление позиций Binance в Индии
Описанное сотрудничество между Binance и индийскими властями - не первый пример взаимодействия компании и индийских регуляторов. В начале текущего 2024 года Binance вместе с еще одной иностранной криптовалютной биржей были зарегистрированы в Управлении финансовых расследований Индии.
Страна долгое время отличается нерегулируемым статусом для криптовалют. Данное сотрудничество - это готовность Binance действовать в правовом поле, даже несмотря на то, что наблюдается неопределенная ситуация с регулированием цифровых активов.
Кстати, в 2022 году Binance принимала участие в совместном расследовании с ED, касающимся заморозки миллионов долларов в рамках дела о финансовом мошенничестве, которое связано с игровым приложением E-Nuggets.