В Соединенном Королевстве регулятор Комиссия по азартным играм наложил на пять операторов наземных казино штрафы на общую сумму чуть более 1,34 миллиона фунтов стерлингов (1,84 миллиона долларов) за несоблюдение протоколов социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.
Согласно отчету iGamingBusiness.com, штрафы были применены после того, как в октябре 2019 года наблюдательный орган провёл обычную проверку лицензий. Среди нарушителей оказались:
- A&S Leisure Group Limited,
- Shaftesbury Casino Limited,
- Clockfair Limited,
- Double Diamond Gaming Limited,
- Les Croupiers Casino Limited.
Источник пояснил, что все пятеро операторов нарушили положение 12.1.1 кодекса регулирующего органа, не сумев провести эффективную оценку рисков по борьбе с отмыванием денег.
A&S Leisure Group Limited
A&S Leisure Group Limited несет ответственность за сеть британских казино Napoleons Casino. Компания была оштрафована на 377 340 фунтов стерлингов (517 680 долларов США) после того, как была признана дополнительно нарушившей раздел 3.4.1 Кодекса социальной ответственности наблюдательного органа, который обязывает операторов взаимодействовать с клиентами, поведение которых говорит о проблемах с игровой зависимостью. Хотя конкретные нарушения компании со штаб-квартирой в Шеффилде не были подробно описаны, наблюдательный орган заявил:
Оператор сотрудничал со следствием и не пытался скрыть отказ или нарушение после нашего взаимодействия.
Shaftesbury Casino Limited
Shaftesbury Casino Limited управляет маленьким казино Shaftesbury в пригороде Бирмингема, Вест-Бромвич. Компания согласовала нормативное урегулирование в размере 260 000 фунтов стерлингов (356 680 долларов США) после признания нескольких ошибок, включая отказ от взаимодействия с клиентом, который потерял 219 788 фунтов стерлингов (301 560 долларов США) в течение шести лет с 2013 года. Системы оператора по борьбе с отмыванием денег также оказались неэффективными, поскольку он проводил только проверки с открытым исходным кодом для подтверждения финансирования для другого игрока, который мгновенно внес два миллиона фунтов стерлингов (2,74 миллиона долларов).
Clockfair Limited
Clockfair Limited, управляющая казино Broadway в Бирмингеме согласились на аналогичный штраф после того, как Комиссия по азартным играм обнаружила ряд нарушений в системе социальной ответственности, в том числе разрешение директору компании, который, как она знала, потерял более 100000 фунтов стерлингов (137 210 долларов США) в предыдущем году, сыграть еще на 360 000 фунтов стерлингов (493 960 долларов США). Более того, эту компанию критиковали за то, что она позволяла другому игроку делать ставки даже после того, как он признался, что переписал свой бизнес на имя родственника, чтобы не потерять его из-за игорных долгов.
Les Croupiers Casino Limited
Владелец казино Les Croupiers в валлийском городе Кардифф, Les Croupiers Casino Limited согласился выплатить 202 500 фунтов стерлингов (277 800 долларов США) после того, как регулирующий орган обнаружил, что он позволил 22-летнему игроку потерять примерно 20 000 фунтов стерлингов (27 430 долларов США) всего за шесть месяцев. Этот оператор был дополнительно наказан после того, как второму игроку было разрешено установить ежемесячный лимит убытков в размере 20 000 фунтов стерлингов, несмотря на то, что в его банковской выписке было указано, что баланс составляет менее 5000 фунтов стерлингов (6860 долларов США).
Double Diamond Gaming Limite
Наконец, компания Double Diamond Gaming Limited со штаб-квартирой в Бирмингеме получила финансовый штраф в размере 247 000 фунтов стерлингов (338 830 долларов США) после того, как одному из ее клиентов было разрешено растратить 46 000 фунтов стерлингов (63 110 долларов США) за столами до того, как его счет был закрыт. Оператор, стоящий за сетью казино в Великобритании Rainbow Casino, также подвергся критике за то, что разрешил другому игроку с внутренним оборотом 152 155 фунтов стерлингов (208 770 долларов США) посетить одно из своих заведений в 90 разных случаях, несмотря на то, что он не смог предоставить адекватный источник дохода.
Игорная комиссия Великобритании, которая на прошлой неделе оштрафовала оператора онлайн-казино Casumo Services Limited на сумму 6 миллионов фунтов стерлингов (8,24 миллиона долларов США) за аналогичные ошибки сообщила, что все пять недавно подвергшихся наказанию операторов согласились пересмотреть и обновить свои протоколы борьбы с отмыванием денег. Double Diamond Gaming Limited теперь дополнительно ввела политику, позволяющую только зарегистрированным в их заведении участникам играть в азартные игры.