Kindred Group, инновационный, всемирно признанный провайдер индустрии онлайн-гемблинга, получил официальное предупреждение и штраф в размере 998 тысяч долларов США, что составляет примерно 10,9 миллиона шведских крон, за неспособность улучшить свою работу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Иск от Управления азартных игр (SGA)
Шведская дочерняя компания Kindred, Spooniker Ltd (Spooniker) была предупреждена и оштрафована Управлением по азартным играм Швеции (SGA).
Шведское управление по азартным играм (SGA) утверждает:
Kindred не выполнила свои требования расширенной комплексной проверки и не приняла достаточных мер для оценки риска использования ее услуг для отмывания денег и финансирования терроризма.Шведское управление по азартным играм (SGA) проводило расследование в отношении дочерней компании Kindred с января 2019 года по февраль 2022 года.
Официальные лица Kindred утверждают, что компания применила несколько улучшений на шведских рынках, чтобы усилить свои процессы Spooniker.
Эти улучшения включают:
- Усовершенствованные процедуры AML, включая процедуры расширенной комплексной проверки. Например, любой клиент, относящийся к группе высокого риска, должен отправлять банковские выписки, и несоблюдение этого требования приведет к закрытию счета, а в финансовую полицию, если это уместно, будет отправлен отчет о подозрительных транзакциях (STR);
- Введены финансовые индикаторы и резервы в соответствии с повторяющимся доходом от клиентов, достигших высокого уровня риска;
- Расширенная и тщательная оценка рисков клиента, включающая подробный анализ транзакций и игрового процесса, а также анализ риска продукта, риска доступности и рисков, связанных с используемыми способами оплаты;
- Увеличилось количество клиентов с оценкой риска и сообщений о подозрительных транзакциях (STR), отправляемых в финансовую полицию;
- Расширена команда AML (борьба с отмыванием денег) для управления возросшими требованиями, касающимися надлежащего выявления и управления рисками клиентов.
Kindred Group полностью поддерживает цель SGA по прекращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Представитель Kindred Group сказал:
Мы в Kindred приветствовали бы большую ясность со стороны SGA и законодательства в отношении того, какие объективные и эффективные параметры риска AML следует учитывать при оценке профиля риска клиента.
Кроме того, после проведения расследования были внедрены улучшенные процессы, и теперь эти критерии соответствуют стандартам.
Kindred планирует обжаловать предупреждение и штраф.
О Kindred Group
Kindred Group — это инновационный, всемирно признанный провайдер индустрии азартных онлайн игр с офисами разработки в Европе, США и Австралии. Она была основана в 2000 году, а созданный ею уникальный бренд Unibet стал первым брендом с международной лицензией на Мальте.
Компания сосредоточена на предоставлении первоклассного игрового опыта в онлайн-казино, предлагая персонализированный контент своим 30 миллионам клиентов. Ежегодно в Kindred работает более 2000 человек.
Этот провайдер котируется на Nasdaq Stockholm Large Cap. Кроме того, он является членом Европейской ассоциации азартных игр и ставок (EGBA) и одним из основателей IBIA (Международная ассоциация честности в ставках).