Spillemyndigheden, Датское управление по азартным играм, обратило внимание на обновленный список юрисдикций с высоким уровнем риска, выбранных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
FATF, также известная как Группа финансовых действий (Groupe d'action financière, GAFI), была основана в 1989 году как межправительственная целевая группа по борьбе с отмыванием денег.
В 2001 году она была расширена и стала включать в себя вопросы финансирования терроризма.
В связи с этим FATF регулярно обновляет списки стран, на которые игорные операторы должны обращать внимание при проведении усиленной проверки клиентов на благонадежность (EDD).
В последний раз в "зеленый список" FATF был добавлен Ливан.
Обновленный список
Юрисдикции, включенные в "зеленый список":
- Алжир
- Ангола
- Болгария
- Буркина-Фасо
- Камерун
- Берег Слоновой Кости
- Хорватия
- ДР Конго
- Гаити
- Кения
- Ливан
- Мали
- Монако
- Мозамбик
- Намибия
- Нигерия
- Филиппины
- Южная Африка
- Южный Судан
- Сирия
- Танзания
- Венесуэла
- Вьетнам
- Йемен
Юрисдикции, внесенные в черный список:
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Иран
- Мьянма
