EGBA приветствует новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег

Новые правила в борьбе с отмыванием денег

Европейский совет (European Council) одобрил новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег, который завершает создание новой структуры по борьбе с финансовыми преступлениями. Это последний шаг в законодательном процессе ЕС.

EGBA считает, что теперь, когда работа над пакетом завершена, он укрепит подход ЕС к борьбе с отмыванием денег.

Пакет включает в себя:

• создание Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (European Anti-Money Laundering Authority, AMLA)
• 6-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег (6th Anti-Money Laundering Directive), содержащую положения о надзоре и полномочиях национальных органов по борьбе с отмыванием денег
• новый Регламент по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Regulation, AMLR)

Пакет также включает в себя создание согласованного формата отчетности о подозрительных операциях (Suspicious Transaction Reports, STR), что означает единые требования к STR для всех стран-членов ЕС.

Новый AMLR вступит в силу через три года после публикации в Официальном журнале ЕС (Official Journal of the EU).

Директор EGBA по правовым и регуляторным вопросам Екатерина Хартманн (Ekaterina Hartmann) сказала:

"Мы приветствуем завершение разработки нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег. EGBA активно участвовала в пересмотре правил AML на уровне ЕС и считает, что новые правила пойдут на пользу европейским операторам онлайн-гемблинга, особенно тем, которые работают в нескольких юрисдикциях".

Екатерина Хартманн также отметила:

"После завершения работы над новыми правилами EGBA пересмотрит и обновит свои отраслевые рекомендации по AML. Подписав руководство, операторы смогут начать подготовку к изменениям правил ЕС и присоединиться к борьбе с отмыванием денег".

На этой неделе EGBA также объявила даты проведения Европейской недели безопасного гемблинга 2024, которая пройдет с 18 по 24 ноября.