FATF обновляет список юрисдикций высокого риска

Обновления в списках юрисдикций

Эти обновления важны для операторов азартных игр, которые должны учитывать классификацию FATF в своих процессах оценки рисков для игроков.

FATF ведет два списка:

• Серый список (Grey List), в который входят юрисдикции, находящиеся под усиленным наблюдением из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• Черный список (Black List), в который входят юрисдикции, требующие усиленных мер противодействия.

Недавно обновленный Серый список теперь включает Алжир, Анголу, Болгарию, Буркина-Фасо, Камерун, Берег Слоновой Кости, Хорватию, ДР Конго, Гаити, Кению, Лаос, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибию, Непал, Нигерию, Южную Африку, Южный Судан, Сирию, Танзанию, Венесуэлу, Вьетнам и Йемен.

Черный список, напротив, остался без изменений.

В него вошли:

• Северная Корея;
• Иран;
• Мьянма.

Хотя общее число юрисдикций с высоким уровнем риска осталось относительно стабильным, присутствие нескольких стран свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности по поводу соблюдения требований законодательства в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Примечательно, что Филиппины были исключены из последнего Серого списка, что свидетельствует о прогрессе в соблюдении требований FATF.

Согласно датскому закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML), операторы азартных игр должны проводить усиленную проверку клиентов (Enhanced Customer Due Diligence, EDD), если считается, что игрок представляет собой высокий риск причастности к финансовым преступлениям.

Списки FATF служат ключевыми показателями в этой оценке, но операторы обязаны проводить EDD только в том случае, если юрисдикция включена в список третьих стран ЕС с высоким риском, как указано в разделе 17(2) Закона о ПОД/ФТ.

Таким образом, обновленные списки FATF послужат для операторов ориентиром для повышения уровня защиты прав потребителей и соблюдения нормативных требований.