В Казахстане ликвидировали организованную преступную группу. В Актюбинской области на протяжении двух лет она осуществляла управление незаконным онлайн-казино “Bingo37.pro”. Благодаря этому криминальному бизнесу мошенники получили более 306 миллионов тенге.
Сообщение с подробным описанием схем отмывания денег, которые использовались злоумышленниками, содержится в отчете, распространенном Агентством по финансовому мониторингу.
Схема функционирования выявленного нелегального казино
Преступная группировка свою деятельность организовала через онлайн-казино, осуществляя прием ставок от клиентов путем использования банковских переводов. Для обеспечения доступа к азартным играм, злоумышленники создавали аккаунты для игроков с последующей передачей им логинов и паролей. Такой процесс позволил продолжать функционирование казино и привлечение новых пользователей, хотя и имело нелегальный статус.
Скрывать следы преступной деятельности и отмывать полученные средств преступникам помогала схема с привлечением так называемых “дропов”, то есть подставных лиц. На них оформляли банковские карты, которые потом позволяли обналичивались крупные денежные суммы.
Эти деньги потом перемещались, для того, чтобы скрывать их преступное происхождение и легализовать незаконно полученные средства.
Большие масштабы преступного игорного бизнеса
Нелегальным бизнесом преступники обеспечивали себе существенные прибыли. В ходе проводимого расследования было установлено, что ежедневно доходы от деятельности казино находились на уровне от 150 000 до 200 000 тенге.
Два года функционирования этого нелегального онлайн-казино обеспечили незаконные заработки в размере, превышающем 306 миллионов тенге.
Часть преступных доходов организаторы вложили в приобретение дорогих автомобилей. Для сокрытия источников происхождения денег и избежания возможной конфискации машины Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250, общей стоимостью в 66 миллионов тенге они зарегистрировали на доверенных лиц.
В результате расследования суд вынес решение о наложении ареста на автомобили, которые принадлежали преступникам. В их отношении избрали более строгий режим содержания, который заключается в нахождении под стражей. Расследование продолжается и в настоящее время.
Правоохранительными органами предпринимаются попытки выхода на след остальных возможных участников преступной схемы.
В противодействии азартным играм введены новые меры
С декабря прошлого года в Казахстане начали действовать новые меры для борьбы с незаконными азартными играми. Граждане страны теперь могут самостоятельно заблокировать свой доступ к азартным играм и ставкам, используя для этого мобильное приложение Egov.
Функция позволяет казахстанцам осуществлять блокировку доступа к сайтам на срок до 10 лет. Это дополнительная мера противодействия онлайн-казино и другим видам незаконных азартных развлечений.
Случай, который имел место в Актюбинской области, - яркий пример извлечения выгод из противоправной деятельности, на которое идут организованные преступные группы. По этой причине чрезвычайно важными являются жесткие меры в борьбе с преступными схемами, которые связаны с азартными играми.
